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Dirigeants et administrateurs
Le Conseil d’Administration de Cegedim compte dix administrateurs dont trois membres indépendants et quatre femmes. Le Conseil d’Administration se réunit habituellement cinq fois par ans, sur convocation écrite de son Président, adressée à chacun des Administrateurs une semaine au moins avant la date de la réunion. Le Conseil arrête les comptes et se prononce notamment sur les grandes orientations et décisions stratégiques du Groupe.
Le Comité d’Audit a pour missions essentielles d’assurer l’examen des comptes et d’assurer le suivi du processus d’élaboration de l’information financière, de l’efficacité des systèmes de contrôle interne, de la gestion des risques et des règles d’indépendance et d’objectivité des Commissaires aux Comptes. Il est composé de quatre membres dont un membre indépendant. Le Comité d’Audit se réunit habituellement cinq fois par an, en présence des Commissaires aux Comptes, du Directeur Financier, du Directeur des Investissements et du Directeur du Contrôle Interne.
Le Comité des Rémunérations a pour missions essentielles d’assister le Groupe dans la conception, la mise en œuvre et le suivi d’une bonne gouvernance d’entreprise englobant la Responsabilité Sociale/sociétale et Environnementale des Entreprises. Ceci à la suite du souhait du Conseil d’administration et de la Direction Générale d’inscrire les actions du Groupe dans le cadre d’une création de valeur durable. Il effectue également pour le Conseil la veille réglementaire ainsi que le suivi des indicateurs et de la politique RSE du Groupe. Il est composé de quatre membres du Conseil d’Administration, dont un membre indépendant. Le Comité s'est réunit pour la première fois le 27 janvier 2022.
Ce Comité a pour missions essentielles d’examiner et de faire des propositions au Conseil d’Administration en matière de rémunération des Administrateurs, du Président Directeur Général et des Directeurs Généraux Délégués de Cegedim, et d’examiner les politiques d’attribution d’actions gratuites et de rémunérations variables et de formuler des propositions sur la sélection des administrateurs et d’établir un plan de succession des dirigeants mandataires sociaux en cas de vacances imprévisibles. Il est composé de trois membres dont un membre indépendant. Le Comité se réunit habituellement deux fois par an.
Le Comité de Stratégie a pour missions essentielles de proposer des axes de développement de la société et d’identifier des cibles potentielles. Il est composé de trois membres désignés par le Conseil d’Administration. Il se réunit habituellement deux fois par an.
