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Dirigeants et administrateurs
Le Conseil d’Administration de Cegedim compte huit administrateurs dont un membre indépendant et deux femmes. Au cours de l’exercice 2017, le Conseil d’Administration s’est réuni huit fois sur convocation écrite de son Président, habituellement adressée à chacun des Administrateurs une semaine au moins avant la date de la réunion. Le Conseil a arrêté les comptes et s’est prononcé notamment sur les grandes orientations et décisions stratégiques du Groupe.
Le Comité d’Audit a pour missions essentielles d’assurer l’examen des comptes et d’assurer le suivi du processus d’élaboration de l’information financière, de l’efficacité des systèmes de contrôle interne, de la gestion des risques et des règles d’indépendance et d’objectivité des Commissaires aux Comptes. Il est composé de quatre membres dont un membre indépendant. Le Comité d’Audit s’est réuni cinq fois au cours de l’exercice 2016. Ont également participé à ces réunions, les Commissaires aux Comptes, le Directeur Financier et le Directeur des Investissements.
Le Comité des Rémunérations a pour missions essentielles d’examiner et de faire des propositions au Conseil d’Administration en matière de rémunération des Administrateurs, du Président Directeur Général et des Directeurs Généraux Délégués de Cegedim, et d’examiner les politiques d’attribution d’actions gratuites et de rémunérations variables. Il est composé de trois membres dont un membre indépendant. Le Comité s’est réuni deux fois au cours de l’exercice 2015, en présence de tous ses membres.
Le Comité des Nominations a pour missions essentielles de formuler des propositions sur la sélection des administrateurs et d’établir un plan de succession des dirigeants mandataires sociaux en cas de vacances imprévisibles. Il est composé de trois membres dont un membre indépendant. Le Comité s’est réuni deux fois au cours de l’exercice 2016.
Le Comité de Stratégie a pour missions essentielles de proposer des axes de développement de la société et d’identifier des cibles potentielles. Il est composé de trois membres désignés par le Conseil d’Administration. Il se réunit habituellement deux fois par an. En 2016, aucun comité stratégique ne s'est tenu.
