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Dirigeants et administrateurs
Le Conseil d’Administration de Cegedim compte dix administrateurs dont trois membres indépendants et quatre femmes. Le Conseil d’Administration se réunit habituellement cinq fois par an, sur convocation écrite de son Président, adressée à chacun des Administrateurs une semaine au moins avant la date de la réunion. Le Conseil arrête les comptes et se prononce notamment sur les grandes orientations et décisions stratégiques du Groupe.
Le Comité d’Audit aide le Conseil d’Administration à veiller à l’exactitude et à la sincérité des comptes sociaux et consolidé de la Société et à la qualité de l’information délivrée. Le Comité d’Audit se réunit au moins deux fois par an, avant l’arrêté des comptes semestriels et des comptes annuels de la Société. Il est composé de quatre membres dont deux membres indépendants..
Le Comité RSE a pour missions essentielles d’assister le Groupe dans la conception, la mise en œuvre et le suivi d’une bonne gouvernance d’entreprise englobant la Responsabilité Sociale, Sociétale et Environnementale et Éthique des Entreprises. Ceci à la suite du souhait du Conseil d’administration et de la Direction Générale d’inscrire les actions du Groupe dans le cadre d’une création de valeur durable. Il effectue également pour le Conseil la veille réglementaire ainsi que le suivi des indicateurs et de la politique RSE du Groupe. Il est composé de quatre membres du Conseil d’Administration, dont deux membres indépendants. Ce Comité s'est réuni pour la première fois en 2021.
Ce Comité a pour missions essentielles d’examiner et de faire des propositions au Conseil d’Administration en matière de rémunération des Administrateurs, du Président Directeur Général et des Directeurs Généraux Délégués de Cegedim, et d’examiner les politiques d’attribution d’actions gratuites et de rémunérations variables et de formuler des propositions sur la sélection des administrateurs et d’établir un plan de succession des dirigeants mandataires sociaux en cas de vacances imprévisibles. Il est composé de trois membres dont deux membres indépendants.
Le Comité de Stratégie a pour missions essentielles de proposer des axes de développement de la société et d’identifier des cibles potentielles. Il est composé de deux membres désignés par le Conseil d’Administration.
